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海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公

发表日期:2021-10-12 10:05  作者:admin  浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议于2021年9月28日以通讯表决方式召开。公司于2021年9月25日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人,参加本次会议董事8人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名陆小红女士、徐晓平先生、徐勇先生、陈康仁先生、张满良先生、郑洪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。董事候选人名单中,兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、麦格理维持平安好医生“增持”评级 12个月目标价123港,误导性陈述或重大遗漏。

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  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名陆小红女士、徐晓平先生、徐勇先生、陈康仁先生、张满良先生、郑洪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。董事候选人名单中,兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。www.bpvq.com.cn